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威尼斯人官网:外汇业务请勿违规 工商银行郴州分行等4银行遭处罚

时间:2019/12/6 19:14:10   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:银行对交易的真实性起到“守门人”的作用。如果银行未能按照要求进行尽职调查,则将受到监管机构的惩罚。最近,国家外汇管理局根据中华人民共和国47 、,州分行的工业和商业银行,进出口银行的湖南分行,兴业银行,长沙分行,中国建设银行对violation州分行的四项违法行为予以纠正,罚款,...
银行对交易的真实性起到“守门人”的作用。如果银行未能按照要求进行尽职调查,则将受到监管机构的惩罚。

最近,国家外汇管理局根据中华人民共和国47 、,州分行的工业和商业银行,进出口银行的湖南分行,兴业银行,长沙分行,中国建设银行对violation州分行的四项违法行为予以纠正,罚款,没收违法所得,对于给予警告的,该行已没收金额为582400元分别为562600元,444700元,589900元。

从银行罚款的违法事实来看,工商银行chen州分行在2018年办理公司信用证业务时未进行尽职调查,未按规定办理往来账户资金的收付;

进出口银行湖南省分行为客户办理了信用证业务,未核对交易单据的真实性及其与外汇收支的一致性;

兴业银行长沙分行以商品贸易名义为客户办理服务贸易国外支付手续;

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